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深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于设立香港全资子公司 并完成注册登记的公告

  证券代码:002876                    证券简称:三利谱                      公告编号:2023-042

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足业务发展的需要,公司以使用自有资金100万元港币在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司三利谱(香港)有限公司(以下简称“三利谱香港公司”)。

  公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

  近日,公司已就本次投资设立全资子公司事宜完成相关注册登记手续,并取得了由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》,基本信息如下:

  二、 设立全资子公司基本信息

  1、公司名称:三利谱(香港)有限公司

  2、英文名称:SUNNYPOL(HONGKONG) CO., LIMITED

  3、注册资本:港币100万元

  4、注册地址:FLAT/RM A 12/F ZJ 300,300 LOCKHART ROAD,WAN CHAI,HONG KONG

  5、业务性质:偏光片及光学原材料等进出口贸易

  6、注册证明书编号:3286277

  7、商业登记证号码:75388863-000-06-23-4

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  此次对外投资成立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要,旨在加 强公司与国际市场的交流与合作,拓展公司业务结构、发展空间,进一步提高公 司综合竞争实力,促进公司持续健康发展。

  2、对外投资可能存在的风险

  香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别,上述香港 子公司成立后,经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带 来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应香港的商 业和文化环境,依法合规地开展子公司后续的经营活动,同时公司将采取积极适 当的策略加强风险管控。

  3、对外投资对公司的影响

  公司本次投资成立香港全资子公司的资金来源系公司自有资金,且投资金额较小,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  三利谱(香港)有限公司《公司注册证明书》及《商业登记证》

  特此公告。

  

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司

  董事会

  2023年6月13日

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