海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2023-047号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月12日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年6月12日当天以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由段守奇董事主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　（7票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举段守奇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（二）审议通过了《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　（7票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名李铁锋为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补李铁锋先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　（7票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名詹道颖为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意选举增补詹道颖先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

　　（7票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司于2023年6月28日召开临时股东大会，具体详见公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048号）

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年6月12日

　　段守奇简历

　　男，1967年出生，大学本科学历。2005年12月至2008年1月，任海军航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008年1月至2008年9月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008年9月至2018年3月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018年3月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018年5月至2021年9月，任海南椰岛第七届董事会董事；2021年9月23日至今，任海南椰岛第八届董事会董事。

　　段守奇先生未持有本公司股票，段守奇先生为公司5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事，段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

　　李铁锋简历

　　男，1977年出生，中国国籍，本科学历，高级技师。1998年7月至2002年7月，就读于黑龙江大学生物工程专业；2002年7月至2007年10月，就职于黑龙江正大集团，历任信息部代班长、主任及出口生产厂科长；2007年11月至2009年9月，就职于洋浦经济开发区建设投资开发有限公司任投资部部长；2009年10月至今，就职于海口市国有资产经营有限公司，历任投资发展部经理、董事长助理，期间2014年7月起兼任新海物流园开发有限公司董事，2015年11月至2021年9月，兼下属海口市国运物流投资经营有限公司历任总经理、董事长（法定代表人）；现任海口市国有资产经营有限公司董事长助理兼投资发展部经理、新海物流园开发有限公司董事。

　　除在海口市国有资产经营有限公司任职外，李铁锋与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；李铁锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　詹道颖简历

　　男，1975年出生，中国国籍，本科学历，中级经济师。1994年9月至1998年7月，就读于厦门大学经济学专业；1998年9月至11月，就职于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司；1998年12月至2001年12月，就职于海口市食品有限公司；2002年3月至2005年9月，就职于三亚市河港综合治理有限公司；2005年10月至2009年9月，就职于海南北斗星投资管理咨询有限公司；2009年10月至2011年4月，就职于海南省路桥投资建设有限公司；2011年4月至2012年7月至2020年7月，就职于海口市城市建设投资有限公司，历任职员、投资部副经理、投资部经理、总经理助理，期间2017年9月至2020年7月兼任下属徐闻置业有限公司职务，历任总经理、执行董事；2020年7月至2021年8月，就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、总经理（法定代表人）；2021年8月至今，就职于海口市城市建设投资有限公司，任投资总监，期间2021年8月至2022年5月兼下属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理（法定代表人）；现任海口市城市建设投资有限公司投资总监。

　　詹道颖与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；詹道颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600238       证券简称：海南椰岛       公告编号：2023-048

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月28日  14点30分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2023年6月12日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了以上议案，于本公告披露日进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.01和1.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书

　　和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席

　　人身份证。

　　(二)个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人

　　本人身份证和授权委托书。

　　(三)融资融券投资者出席会议

　　融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券

　　账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证

　　或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、

　　参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(四)登记时间

　　2023 年6月25日 9:00—17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com

　　进行登记)。

　　(五)登记地点

　　海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　(六)注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　　(二)联系地址: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办

　　公室。

　　联系电话：0898-66532987

　　邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?　　如表所示：