中闽能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源      公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书纪志国先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于增补公司第九届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

　　律师：李燕梅、王舒冰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2023-026

　　中闽能源股份有限公司

　　第九届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议通知和材料于2023年6月6日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年6月12日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张骏先生主持，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　会议同意增补吴明先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2023-028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任柳上莺女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于聘任财务总监的公告》(公告编号：2023-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2023-027

　　中闽能源股份有限公司

　　第九届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次临时会议通知和材料于2023年6月6日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年6月12日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名。经全体监事推选，会议由监事游莉女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　为保证公司监事会的正常运转，会议同意选举游莉女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于选举监事会主席的公告》(公告编号：2023-030）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司监事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2023-029

　　中闽能源股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月12日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任柳上莺女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　柳上莺女士简历如下：

　　柳上莺，女，1980年4月出生，中共预备党员，大学本科，高级会计师。2002年8月参加工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部核算管理主管、核算管理高级主管，2018年4月至2021年6月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年6月至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理，2022年8月起至2023年6月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年9月2日至2023年6月12日任公司监事会主席。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2023-028

　　中闽能源股份有限公司

　　关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事苏杰先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，公司于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，增补吴明先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司于同日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补吴明先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　本次补选完成后，公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、战略委员会：张骏（主任委员）、郭政、唐晖、吴明、林联青、温步瀛、许萍

　　2、审计委员会：许萍（主任委员）、林联青、温步瀛、郭政、张天敏

　　3、提名委员会：林联青（主任委员）、温步瀛、许萍、张骏、郭政

　　4、薪酬与考核委员会：温步瀛（主任委员）、林联青、许萍、杨艳、张天敏

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2023-030

　　中闽能源股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月12日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。为保证公司监事会的正常运转，会议同意选举游莉女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　游莉女士简历如下：

　　游莉，女，1979年3月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2002年7月参加工作，曾任福建省税通税务师事务所审计员、中国平安财产保险有限公司福建分公司财务部资金管理员、福建宏顺租赁有限公司财务总监兼财务部经理，福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部副总经理、总经理，2016年5月至2021年1月任福建省创新创业投资管理有限公司总经理助理兼资金财务部总经理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司财务总监，2023年6月12日起任公司监事。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司监事会

　　2023年6月13日