天津海泰科技发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600082        证券简称：海泰发展     公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，

　　现场会议由董事长董建新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》

　　和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李宏亮先生出席会议；公司全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 于增补监事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

　　律师：陈新、张琳晞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和

　　程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

　　及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票简称： 海泰发展               股票代码：600082             编号：（临2023—013）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十二次会议的通知，于2023年6月12日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举刘超先生为公司董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，拟推选公司董事刘超先生担任天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　刘超先生简历：

　　刘超先生，37岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局法规处副处长，天津市人社局人才开发处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

　　同意：8票  反对：0票  弃权：0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会委员议案》

　　公司董事董建新先生因工作原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定，董建新先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。

　　鉴于此，公司拟对董事会战略委员会委员进行调整。根据《公司董事会战略委员会议事规则》的要求，公司董事会拟选举董事刘超先生为公司第十届董事会战略委员会委员，并选举刘超先生担任公司董事会战略委员会主席。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　同意：8票  反对：0票  弃权：0票。

　　三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会委员议案》

　　公司董事董建新先生因工作原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定，董建新先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会提名委员会委员职务。

　　鉴于此，公司拟对董事会提名委员会委员进行调整。根据《公司董事会提名委员会议事规则》的要求，公司董事会拟选举董事刘超先生为公司第十届董事会提名委员会委员。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　同意：8票  反对：0票  弃权：0票

　　四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）和《公司法》、《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整。根据《公司董事会审计委员会议事规则》的要求，公司董事会拟将董事会审计委员会委员李宏亮先生调整为公司董事王世琪先生。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　同意：8票  反对：0票  弃权：0票

　　五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，因公司业务需要，经公司董事长提名，拟聘任王融冰先生为天津海泰科技发展股份有限公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。上述提名已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

　　王融冰先生简历：

　　王融冰先生，50岁，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。曾任天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。

　　同意：8票  反对：0票  弃权：0票

　　六、审议通过了《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提名王融冰先生担任公司董事候选人。

　　同意：8票  反对：0票  弃权：0票

　　七、审议通过了《关于修订天津海泰科技发展股份有限公司“三重一大”决策工作管理办法（试行）和法人治理主体“1+3”权责表的议案》

　　为进一步规范“三重一大”审议范围及决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等相关规定要求，结合公司的实际情况，修订了《天津海泰科技发展股份有限公司“三重一大”决策工作管理办法（试行）》和《天津海泰科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》。

　　同意：8票  反对：0票  弃权：0票

　　八、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意：8票  反对：0票  弃权：0票

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○二三年六月十三日

　　股票简称： 海泰发展               股票代码：600082             编号：（临2023—014）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第十五次会议的通知，于2023年6月12日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会推选的监事赵宇先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，拟选举赵宇先生为天津海泰科技发展股份有限公司监事会主席，任期与本届监事会相同，连选可以连任。

　　赵宇先生简历：

　　赵宇先生，39岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司天津市分行投资银行团队主管、天保国际物流集团有限公司财务总监、天津天保财务有限公司副总经理、高银地产（天津）有限公司总监。

　　同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司监事会

　　二二三年六月十三日