苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002384            证券简称：东山精密           公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年6月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年6月12日

　　证券代码：002384            证券简称：东山精密           公告编号：2023-054

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元（含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　根据《公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　为完善公司产业布局，提升客户服务能力和市场竞争力，保障募集资金使用效益，经2022年2月17日公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，本次募集资金项目及募集资金使用计划变更如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2023年6月9日，公司尚未使用的募集资金余额为4.42亿元。

　　二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将非公开发行股票的募集资金中不超过人民币10.00亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2023年6月9日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.00亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，在保证不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前及时归还至募集资金专用账户。

　　2、按照1年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%测算，公司使用2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用912.5万元，提高经营效益。

　　3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不会直接或者间接安排证券投资、衍生品交易等高风险投资。如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。

　　四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　　（1）监事会意见

　　公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（2）独立董事意见

　　公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董事同意公司将不超过人民币2.50亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（3）保荐机构意见

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，天风证券对此无异议。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年6月12日

　　证券代码：002384            证券简称：东山精密          公告编号：2023-055

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年6月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年6月12日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马力强先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　　2023年6月12日