浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2023-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届监事会第二十一次会议通知于2023年6月8日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年6月12日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于会计差错更正的公告》。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2023-034

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第三十三次会议通知于2023年6月8日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司对2022 年半年度报告、2022年第三季度报告中涉及的相关财务数据进行会计差错更正。本次会计差错更正将能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于会计差错更正的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达       公告编号：2023-036

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计差错更正不会导致公司2022年半年度报告、2022年第三季度报告出现盈亏性质的改变。将减少公司2022年半年度末资产总额26,021,683.77元，减少2022年半年度末少数股东权益26,016,423.61元。减少公司2022年第三季度末资产总额26,026,759.48元，减少2022年第三季度末少数股东权益26,908,786.09元,增加归属于上市公司股东的净利润66.95元。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司2022年半年度报告、2022年第三季度报告中涉及的相关财务数据进行会计差错更正。本次会计差错更正具体事项如下：

　　一、本次会计差错更正概述

　　公司于2022年6月25日披露了《关于受让泰安欣昌锂矿投资中心（有限合伙）100%财产份额的公告》，根据公司和子公司金昊新材料与乙方（胡艳霞、海南恒琦供应链管理有限公司）、丙方（泰安欣昌）以及丁方（Suay Chin International Pte.Ltd.）签订的《泰安欣昌锂矿投资中心（有限合伙）财产份额转让协议》（以下简称财产份额转让协议）4.1条款约定：“各方同意，本次交易完成后，对丁方董事会进行改组。改组后的董事会成员由3名董事组成，2名由甲方1委派，1名由乙方1委派。”

　　自2022年7月起，公司与KODAL管理层进行了多次就关于投资开发Bougouni锂辉石矿项目计划进行磋商，但双方在KODAL股份定增价格、锂辉石矿项目建设周期等重要方面未能达成一致意见；同时，KODAL与海南矿业（SH601969）洽谈开发Bougouni锂辉石矿项目的合作事宜；基于上述情形，Suay Chin少数股东认为公司后续参与Bougouni锂辉石矿项目开发存在不确定性，因此将Suay Chin董事会改组工作搁置。

　　截至2022年度报表审计报告日，Suay Chin仍未按照财产份额转让协议约定改组董事会，公司和子公司金昊新材料未能委派董事会成员，也未在Suay Chin派驻任何经营管理人员，Suay Chin的公章、财务章、营业执照原件、财务报表等资料均由其管理层控制，公司没有参与Suay Chin的实际经营活动，对Suay Chin不构成控制。因此，公司2022年年末未将SuayChin纳入合并报表范围。

　　经公司自查，公司在编制2022年半年度报告、2022年第三季度报告时，在Suay Chin尚未按照财产份额转让协议约定改组董事会，公司无法对其构成控制的情形下，提前将Suay Chin纳入公司合并报表范围处理不恰当，公司现对2022年半年度报告、2022年第三季度报告相关财务报表科目进行会计差错更正处理。

　　二、会计差错更正的具体情况及其影响

　　1、《2022年半年度报告》

　　（1）合并财务报表

　　单位：元

　　(2)附注

　　修订后的附注部分详见同日披露的《康隆达2022年半年度报告》（修订版）。

　　(3)对2022年半年度主要财务指标的影响

　　单位：元

　　2、《2022年第三季度报告》

　　（1）合并财务报表

　　单位：元

　　(2)对2022年第三季度主要财务指标的影响

　　单位：元

　　(3)修订后的报告详见同日披露的《康隆达2022年第三季度报告》（修订版）。

　　3、公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明：对本次会计差错更正，公司已认真分析原因，今后将督促相关人员加强业务规则的学习，以提高其专业能力和业务水平，以期能更审慎的判断业务属性，切实避免此类事情的再次发生。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

　　三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、董事会说明

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

　　2、独立董事意见

　　本次会计差错更正事项是基于公司实际经营情况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，更正后的财务报表能够客观公允反映公司经营成果及财务状况；本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》等相关制度的规定。综上，我们同意公司本次会计差错更正事项。

　　3、监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月13日