浙江比依电器股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份       公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日向各位董事发出了召开第一届董事会第二十三次会议的通知。2023年6月9日，第一届董事会第二十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-038）。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、 备查文件

　　（一） 第一届董事会第二十三次会议决议

　　（二）独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份       公告编号：2023-038

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会全体董事一致同意聘任张风先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止（张风先生简历详见附件）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月13日

　　附件：

　　张风先生简历

　　张风先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2009 年任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部新品项目质管员；2009 年至2011 年任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部新品项目科科长；2011 年至2012年任格力电器股份有限公司芜湖基地控制器品管科科长；2012年至2014年7月任格力电器股份有限公司芜湖基地总装品管科科长；2014年8月至2023年5月任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部部长。