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东莞铭普光磁股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:002902        证券简称:铭普光磁        公告编号:2023-093

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开的基本情况:

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2023年6月12日下午15:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年6月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月12日9:15-15:00。

  2、现场会议召开地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长杨先进先生

  6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表股份81,502,388股,占公司有表决权股份总数211,520,000股的38.5318%。其中,参加本次会议的中小股东及股东代理人共6人,代表股份524,100股,占公司有表决权股份总数211,520,000股的0.2478%。

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份80,978,288股,占公司有表决权股份总数211,520,000股的38.2840%。

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东6人,代表股份524,100股,占公司有表决权股份总数211,520,000股的0.2478%。

  3、 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

  三、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的表决情况如下:

  1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

  总表决情况:

  同意81,500,488股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:

  同意522,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6375%;反对1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3625%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

  总表决情况:

  同意81,500,488股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:

  同意522,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6375%;反对1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3625%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果:该议案获得通过。

  3、《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》

  总表决情况:

  同意81,500,488股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:

  同意522,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6375%;反对1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3625%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果:该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所:广东华商律师事务所;

  2、见证律师:周燕、刘品;

  3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、东莞铭普光磁股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;

  2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  东莞铭普光磁股份有限公司

  董事会

  2023年6月13日

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