横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603303        证券简称：得邦照明       公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月12日以现场加通讯方式召开。

　　（二）本次会议通知于2023年6月7日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事和高级管理成员、拟聘任总经理候选人列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　公司独立董事对《关于总经理辞职及聘任公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.see.com.cn）披露的《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：603303       证券简称：得邦照明       公告编号：2023-023

　　横店集团得邦照明股份有限公司关于

　　总经理辞职及聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司总经理辞职情况

　　横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理杜国红先生提交的书面辞职报告。杜国红先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，杜国红先生仍在公司担任其他职务。

　　杜国红先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对杜国红先生在任职总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司聘任总经理情况

　　2023年6月12日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄光华先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄光华先生个人简历附后。

　　黄光华先生不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　公司独立董事已就聘任黄光华先生为公司总经理发表独立意见，同意《关于总经理辞职及聘任公司总经理的议案》。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　附：

　　黄光华先生简历：

　　黄光华先生，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，在读中欧国际工商学院EMBA。曾任浙江横店得邦进出口有限公司业务经理、亚太部部长、欧亚大区副总监、总监、总经理。