苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2023-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年6月7日以电子邮件方式发出会议通知，2023年6月12日10:00以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。

　　本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

　　具体内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

　　具体内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

　　具体修订内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”）第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）（2023年第一次修订）》。

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

　　具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：002024             证券简称：ST易购              公告编号：2023-036

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2023年6月7日以电子邮件的方式发出会议通知，2023年6月12日11:00以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议3人，委托出席的监事0人）。

　　本次会议由监事会主席孙为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次第二期员工持股计划存续期展期的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意公司第二期员工持股计划存续期展期至2028年6月5日。

　　具体内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次变更第二期员工持股计划资产管理人的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意变更第二期员工持股计划资产管理人。

　　具体内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》相关内容。

　　具体修订内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”）第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）（2023年第一次修订）》。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2023-037

　　苏宁易购集团股份有限公司关于公司

　　第二期员工持股计划展期和变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、第二期员工持股计划基本情况

　　苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”，原“苏宁云商集团股份有限公司”、原简称“苏宁云商”）第五届董事会第二十三次会议审议通过、2015年第三次临时股东大会决议通过《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 的议案》及其相关议案内容，第二期员工持股计划认购公司2015年非公开发行的股份65,919,578股，占公司发行后总股本的比例为0.71%。经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过，第二期员工持股计划存续期展期至2023年6月5日。

　　截至本公告日第二期员工持股计划持有公司股份总数 65,919,578股，占公司总股本的比例为0.71%。

　　二、第二期员工持股计划展期和变更的情况

　　结合公司及第二期员工持股计划实际情况，第二期员工持股计划存续期展期至2028年6月5日；同时将第二期员工持股计划由委托安信证券资产管理有限公司（原管理人为安信证券股份有限公司，后管理人设立资产管理子公司安信证券资产管理有限公司作为新管理人）作为管理机构管理变更为由公司自行管理；修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》相关内容；并根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，对上市公司自行管理本公司员工持股计划需制定相应管理规则的规定，制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》（即《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》）具体修订内容如下：

　　三、审议程序

　　1、公司组织召开了第二期员工持股计划持有人会议第四次会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》《关于修订<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>的议案》《关于制定<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　2、公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》《关于修订<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>的议案》《关于制定<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　本次公司第二期员工持股计划展期和变更相关事项属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事就本次公司第二期员工持股计划展期和变更相关事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月13日