中南出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：601098        股票简称：中南传媒        编号：临2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月11日收到独立董事刘志阳先生递交的辞职报告。因个人工作原因，刘志阳先生申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。

　　鉴于刘志阳先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，刘志阳先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　公司对刘志阳先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二三年六月十二日