东方证券股份有限公司第五届董事会 第二十五次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年6月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年6月7日以电子邮件和专人送达方式发出，2023年6月13日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议通过了《公司2022年度全面风险管理评估报告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2023-019

　　东方证券股份有限公司第五届监事会

　　第十五次会议（临时会议）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（临时会议）于2023年6月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年6月7日以电子邮件方式发出，2023年6月13日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事8人，实际表决监事8人，有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议通过了《公司2022年度全面风险管理评估报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司监事会

　　2023年6月13日