华安证券股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600909       证券简称：华安证券        公告编号：2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日以电子邮件方式发出第四届董事会第三次会议通知和文件。本次会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　会议同意聘任顾勇先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司经理层工作细则>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2023年6月14日

　　证券代码：600909         证券简称：华安证券        公告编号：2023-045

　　华安证券股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任顾勇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　附件：顾勇先生简历

　　华安证券股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月14日

　　附件：

　　顾勇先生简历：

　　顾勇先生，中国国籍，出生于1976年3月，管理科学与工程专业硕士研究生。历任富国基金证券分析师，中国大地财产保险股份有限公司投资管理部投资处副处长，战略发展部规划处处长、战略发展部总经理助理、计划财务部兼资产管理部总经理助理、计划财务部兼资产管理部副总经理，永安财产保险股份有限公司党委委员、董事、副总裁、首席财务官，德邦证券股份有限公司高级总裁助理兼科技金融部总经理、副总裁。