上海医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601607              证券简称：上海医药            编号：临2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月29日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》（下称“前一次修订”，详见公司公告临2022-068号）1

　　1前一次修订与本次修订涉及同一条文的，请以本次修订为准。

　　。根据公司实际情况，2023年6月13日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　本次修订将连同前一次修订一并提交至股东大会审议，并以特别决议方式通过，即须经三分之二（2/3）以上的出席会议的股东表决同意方可通过。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年六月十四日

　　证券代码：601607              证券简称：上海医药            编号：临2023-048

　　上海医药集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下：

　　1、《关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

　　为合理控制董事、监事和高级管理人员在履职过程中造成的法律和监管风险，同意在每年保险费金额15万美元的范围内为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险，具体金额由公司与保险公司协商确定。授权公司经营管理层在上述保费额度内，选聘保险机构，确定保险条款，签署相关协议，并在协议到期后或之前，在每年保险费总额不超过15万美元的范围内决定是否续签或者与其他合适保险公司重新签署投保董事、监事和高级管理人员责任险的协议。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　2、《关于修订<公司章程>的议案》

　　详见本公司公告临2023-050号

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　3、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　经充分沟通、慎重考虑，董事会决定调整第八届董事会非独立董事候选人名单，新一届董事会非独立董事候选人以本次最新提名为准：董事会提名沈波先生、李永忠先生及董明先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名周军先生、姚嘉勇先生及陈发树先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（候选人姚嘉勇先生、陈发树先生及董明先生简历详见附件，其余候选人简历详见公司2022年年报）。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　4、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　董事会决定提名顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（候选人王忠先生简历详见附件，其余候选人简历详见公司2022年年报）。同时，董事会建议将公司独立董事年度津贴水平定为人民币30万元（含税）。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年六月十四日

　　附件：候选人简历

　　姚嘉勇先生，1966年5月出生，第二军医大学药学专业本科毕业，国防大学军队政治工作专业军事学硕士。现任上海实业（集团）有限公司党委副书记、监事。曾任第二军医大学海军医学系党委书记、校党委委员，上海市金融工作党委办公室副主任、主任、副巡视员、党委委员、党委副书记，上海市金融办秘书长、上海实业（集团）有限公司纪委书记等职务。

　　陈发树先生，1960年10月出生。现任福建省发树慈善基金会理事长，新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长，深圳证券交易所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）董事。历任中华全国青年联合会委员，第九届全国工商联执委会委员，政协第九、十届福建省委员会委员，福建省工商业联合会直属委员会会长，云南白药控股有限公司董事长、云南白药集团股份有限公司联席董事长。

　　董明先生，1976年10月出生。学士学历，管理学博士在读。现任深圳证券交易所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）法定代表人、董事、首席执行官、总裁。历任华为技术有限公司技术工程师，西安代表处固网行销部部长，东欧地区部固网产品行销部长，独联体地区部副总裁，VIP系统部部长，北京分公司总经理，移动系统部部长，华为技术有限公司中国区副总裁。

　　王忠先生，1969年5月出生。香港理工大学理学硕士，研究员职称。现为国家智能传感器创新中心执行主任，上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（股票代码600663、900932）独立董事。曾任浙江移动通信有限责任公司人力资源部总经理、综合部总经理，中国新闻社浙江分社副社长，绿城房地产集团有限公司执行总裁，中国青旅实业(集团)发展有限公司副董事长，青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁，上海国鑫创业投资有限公司外部董事，上海交通大学上海高级金融学院行政副院长等职。

　　证券代码：601607              证券简称：上海医药            编号：临2023-049

　　上海医药集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月13日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于选举第八届监事会监事的议案》

　　经讨论，2022年8月29日公司第七届董事会第二十二次会议提名的第八届监事会监事候选人名单无改变：监事会拟提名徐有利先生、马加先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（候选人马加先生简历详见附件，徐有利先生简历详见公司2022年年报）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　监事会

　　二零二三年六月十四日

　　附件：候选人简历

　　马加先生，1977年3月出生。硕士学历，中共党员。自2022年6月至今任职深圳证券交易所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）首席财务官。历任北京松下照明光源有限公司财务管理系系长，华为技术有限公司独联体地区部子公司财务总监、IFS变革项目经理（中国区）、山东代表处CFO、中国区运营商BG CFO、中国区CFO/中国区行政管理团队成员，负责为中国区（不含港澳台）的ICT经营管理、风控、销售融资、税务、子公司等财经领域业务，以及财经组织建设工作。

　　证券代码：601607      证券简称：上海医药      公告编号：临2023-051

　　上海医药集团股份有限公司关于

　　2022年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年6月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海实业（集团）有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年6月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.08%股份的股东上海实业（集团）有限公司，在2023年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司已于 2023年6月7日公告了 2022年年度股东大会召开通知。2023年6月9日，公司控股股东上海实业（集团）有限公司提议将为董监高投保责任险、修订公司章程、董监事会换届议案作为临时提案，提交公司2022年年度股东大会审议。

　　上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将 其提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月29日  14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区闵虹路80号上海中庚聚龙酒店3楼聚龙大宴会厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案内容详见公司于2023年3月31日、6月7日、6月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期报告、临时公告。

　　2、 特别决议议案：议案9至议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司董事会

　　2023年6月14日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海医药集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　3、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。