瀚蓝环境股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

　　股票简称：瀚蓝环境               股票代码：600323             编号：临2023-017

　　债券简称：21瀚蓝01             债券代码：185047

　　债券简称：22瀚蓝01             债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02             债券代码：137523

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议于2023年6月14日（星期三）上午9:30以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事9人，周少杰董事委托陈国灿董事出席会议并行使表决权，其他董事亲自出席会议，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　鉴于公司第十届董事会任期于今年6月底届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。

　　公司现任董事李丽萍，独立董事杨格任期届满将不再连任新一届董事会董事，董事会对李丽萍女士、杨格先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行董事义务，为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

　　提名陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华、张军、梁锦棋、李侃童为第十一届董事会董事候选人，其中张军、梁锦棋、李侃童为独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

　　董事会已对上述董事候选人的资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关任职条件。公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。独立董事对于董事候选人的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司独立董事关于提名第十一届董事会董事候选人的独立意见》。

　　本议案须提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第十一届董事会9名董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第十一届董事会独立董事候选人的声明及提名人的声明详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》。

　　二、定于2023年6月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

　　详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-019）。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　附件：董事候选人简历

　　1. 陈国灿，男，1964年出生，大学本科。历任南海一中老师，南海中行凤鸣办储蓄员、南海支行三山港储蓄所负责人、平洲支行行长、桂城分行行长，南海城市建设投资有限公司、南海园区建设投资有限公司副总经理、总经理、董事长，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司党支部书记、董事长、总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任佛山市南海区境外资产管理中心主任，本公司党委书记、董事长。

　　2. 金铎，女，1966年出生，大学本科，经济学硕士，中欧国际工商学院研究生、高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作，历任第五-九届董事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、副董事长、总经理。现任本公司副董事长、总经理。

　　3. 李志斌，男，1970年8月出生，大学本科，经济师。历任南海县有色金属加工厂办事员，南海市公路建设公司科员，南海交通建设集团有限公司财务部副经理、经理、融资科科长、审计科科长、总经理助理、副总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总经理，本公司第八届-第九届董事会董事。现任广东南海控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司第十届董事会董事。

　　4. 王伟荣，男，1977年出生，大学本科，工程硕士，高级经济师。历任厦门华夏电力公司总经理工作部主任助理兼团委书记、商务采购部主任，国投电力控股股份有限公司商务管理部部门副经理、业务发展部部门副经理。现任国投电力控股股份有限公司证券部部门经理、国投新能源有限公司总经理、江西赣能股份有限公司董事，本公司第十届董事会董事。

　　5. 周少杰，男，1971年出生，大学本科，建筑管理工程师、注册一级建造师。历任佛山市南海区公建物业有限公司董事长、总经理，佛山市南海区市场投资发展有限公司董事长、总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司、佛山市南海联晟土地资源开发有限公司董事、副总经理，佛山市南海区南三投资建设有限公司董事长、总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理，本公司第十届董事会董事。

　　6. 陈逸华，男，1977年出生，大学本科，中文助理讲师。历任中国邮政集团广东省培训中心（邮电技校）教师，阳江技师学院（阳江高级技工学校）办公室副主任，中石化广东佛山石油分公司政工办秘书，新世界中国地产广州锦日物业服务有限公司行政人事经理，佛山市南海金智投资有限公司综合部经理、副总经理、总经理、董事长。现任广东南海控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　7. 张军，男，1968年出生，大学本科，工商管理硕士（MBA），高级工程师。历任山西铝厂计控室班长、工程师，中国铝业股份公司山西公司信息部项目经理、高级工程师，上海斯隆管理咨询有限公司副总经理，北大纵横管理咨询集团上海运营中心主任、上海事业部总经理、集团副总裁、数字化转型研究院院长。现任北大纵横咨询集团事业部首席咨询专家、埃复投资管理咨询（上海）有限公司总经理、埃聚数据科技（上海）有限公司总经理，本公司第十届董事会独立董事。

　　8. 梁锦棋，男，1972 年出生，大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长。现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司所长，佛山市华朗管理咨询有限公司经理。

　　9. 李侃童，女，1990年生，大学本科，法学研究生，律师。历任美国贝克麦坚时律师事务所北京办事处实习律师、广东国信信扬律师事务所实习律师、亚太美争端调解中心（洛杉矶）调解专员、广东南天明律师事务所律师。现任广东南天明（顺德）律师事务所执行主任，本公司第十届董事会独立董事。

　　股票简称：瀚蓝环境             股票代码：600323            编号：临2023-018

　　债券简称：21瀚蓝01           债券代码：185047

　　债券简称：22瀚蓝01           债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02           债券代码：137523

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年6月14日上午在瀚蓝广场10楼会议室召开。会议由监事会主席周伟明先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议决议如下：

　　审议通过提名第十一届监事会监事候选人的议案。（全部3票通过）

　　本届监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的监事任职条件，提名周伟明、陈伟伟为本公司第十一届监事会监事候选人，候选人简历见附件。   本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第十一届监事会2名监事。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司监事会

　　2023年6月15日

　　附件：监事候选人简历

　　1、 周伟明，男，1968年出生，大学本科。历任南海市九江镇经济发展总公司财务部科员、南海市九江镇房地产开发公司副经理、南海区九江镇经济管理委员会房地产发展办公室副主任、佛山市南海区土地储备中心主任助理、供地业务科科长、广东樵山文化产业投资控股有限公司董事、副总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理。2020年6月起任公司第十届监事会主席。2020年9月起任公司党委副书记、纪委书记。

　　2、陈伟伟，女，1983年出生，硕士研究生学历，就业指导师。历任佛山市东软信息技术职业学院教师、佛山市南海迎宾馆行政人事部副经理，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司职员、行政人事部副经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司行政人事部副经理、行政人事部经理、党群工作部经理、副总经理、董事。现任广东南海控股集团有限公司党委副书记、副总经理、职工董事。

　　证券代码：600323    证券简称：瀚蓝环境    公告编号：临2023-019

　　瀚蓝环境股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月30日 15点00分

　　召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月30日

　　至2023年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1.00、2.00已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，议案3.00已经第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的临2023-017、临2023-018号公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 董事、监事候选人。

　　(四) 公司聘请的律师。

　　(五) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

　　委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

　　异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　（二）登记时间：2023年6月27日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件1。

　　联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）

　　联系电话：0757-86280996

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　第十届董事会第四十次会议决议公告

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　独立董事候选人声明

　　独立董事提名人声明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　瀚蓝环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：