晶科能源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688223        证券简称：晶科能源        公告编号：2023-043

　　债券代码：118034        债券简称：晶能转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　,

　　9、 议案名称：《关于重新审议关联交易协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于签订56GW垂直一体化项目投资合作协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于对外出售子公司100%股权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案3、6、7、8、9、11、12均对中小投资者进行了单独计票。

　　2、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案8、9进行了回避表决。

　　3、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：胡涵 张子超

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　晶科能源股份有限公司董事会

　　2023年6月15日