新疆北新路桥集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：2023-33

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会将于2023年6月18日任期届满，鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第六届董事会、第六届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

　　在换届完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年6月16日