中润资源投资股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000506                证券简称：中润资源                公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　重要提示

　　1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2023年6月15日下午14:30

　　网络投票具体时间为：2023年6月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-15:00。

　　2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长郑玉芝

　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东共 29人（委托代表30位），代表股份 279,179,201股，占上市公司有表决权股份总数的30.05101%。

　　其中：出席现场会议的股东1人（委托2名代表参会），代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00001%；通过网络投票的股东28人，代表股份279,179,101股，占上市公司有表决权股份总数的30.0510%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东27人，代表股份566,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0610%。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

　　2. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

　　3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

　　4. 审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

　　5. 审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

　　6. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

　　7. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

　　2.律师姓名： 陶礼童  严俊

　　3.结论性意见：公司2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：000506                证券简称：中润资源               公告编号：2023-039

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于再次延期回复深圳证券交易所

　　2022年年报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司2022年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 213 号，以下简称《问询函》），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并于2023年6月8日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员就《问询函》所涉及的问题逐项落实并安排回复工作。2023年6月9日，公司披露《关于延期回复深圳证券交易所2022年年报问询函的公告》。

　　截至目前，本次《问询函》回复相关工作仍在进行中。为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计将不晚于2023年6月30日完成《问询函》回复工作。延期期间，公司将积极推进《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日