贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于回复上海证券交易所 《关于贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函》的公告

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕352号）（以下简称“《落实函》”）。

　　公司收到《落实函》后，会同本次发行相关中介机构对《落实函》提出的问题进行了认真的研究和逐项落实，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于<关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函>的回复》等文件。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2023-042

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州宏信达

　　高新科技有限责任公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称“宏信达”），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信达提供的担保金额为人民币500.00万元，公司已实际为其提供的担保余额为1,000.00万元（含本次担保）

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　宏信达因业务发展需求，由公司为其在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行办理的流动资金贷款提供人民币500.00万元的最高额保证担保，并于近日与债权人签订了《人民币额度借款本金最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。

　　公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，详情请见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保预计的公告》（公告编号：2023-030）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　注册资本：壹仟壹佰万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

　　法定代表人：阮雪飞

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询；电子与智能化工程；公路工程；公路交通工程；进出口软件贸易。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)）

　　公司持有贵州宏信达高新科技有限责任公司100%股权。

　　2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

　　注：2022年度数据已经审计、2023年一季度数据未经审计

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　授信人：中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行

　　担保类型：银行流动资金贷款担保

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：一年

　　担保金额：人民币500.00万元

　　保证期间：

　　1.本合同项下的保证期间按债权人为债务人发放的单笔贷款分别计算，即自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日后三年止。

　　2.债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

　　3.若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

　　保证范围：

　　1.本保证的担保范围为：

　　（1）主合同项下不超过人民币伍佰万元整的本金余额；以及

　　（2）利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

　　2.如果保证人根据本合同履行保证责任的，按保证人清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。

　　3.主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同项下借款额度有效期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受借款额度有效期届满日的限制。

　　四、担保的必要性和合理性

　　宏信达资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次宏信达申请综合授信主要为满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会及股东大会意见

　　公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

　　公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　以上担保额度预计议案已经公司2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为92,633.19万元（含本次担保），占本公司2022年度经审计净资产的27.55%。

　　截止目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、保证合同

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日