广深铁路股份有限公司 2022年度股东周年大会决议公告

　　证券代码：601333      证券简称：广深铁路     公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生因其他公务不能出席及主持会议。根据《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理胡酃酃先生担任本次股东大会主席并主持会议。本次会议的所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长武勇先生、独立非执行董事马时亨先生因其他公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，监事会主席雷春亮先生、职工监事黄崧黎先生因其他公务未能出席会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议及批准本公司2022年度董事会工作报告。

　　审议结果：通过

　　2、 议案名称：审议及批准本公司2022年度监事会工作报告。

　　审议结果：通过

　　3、 议案名称：审议及批准本公司2022年度经审计的财务报告。

　　审议结果：通过

　　4、 议案名称：审议及批准本公司2022年度利润分配方案。

　　审议结果：通过

　　5、 议案名称：审议及批准本公司2023年度财务预算方案。

　　审议结果：通过

　　6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2023年度审计师及其酬金。

　　审议结果：通过

　　7、 议案名称：审议及批准关于董事会独立非执行董事薪酬标准的议案。

　　审议结果：通过

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8、 议案名称：关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案。

　　9、 议案名称：关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案。

　　10、 议案名称：关于选举第十届监事会股东代表监事的议案。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案中，第1-7项议案为普通决议案，均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过；第8-10项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的得票数当选。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：欧阳紫琪、鲁蓉蓉

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　● 上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于广深铁路股份有限公司2022年度股东周年大会的法律意见书。

　　● 报备文件

　　广深铁路股份有限公司2022年度股东周年大会决议。

　　A 股简称：广深铁路             股票代码：601333              公告编号：2023-011

　　广深铁路股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第一次会议于2023年6月15日以通讯的方式举行。全体6名监事均出席了会议，监事黄潮新先生主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：

　　一致同意选举监事黄潮新先生为本公司第十届监事会主席。

　　近期接本公司工会通知，经职工大会选举，林闻生先生及宋敏女士作为职工代表出任本公司第十届监事会职工监事。简历附后。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司监事会

　　2023年6月15日

　　附件：职工监事简历：

　　林闻生先生，男，一九六四年十二月出生，大学本科学历，高级会计师。林先生历任本公司工电事业部总会计师、本公司广州电务段副总经济师和本公司计划财务部部长。现任本公司审计部部长。

　　宋敏，女，一九七零年十一月出生，大学本科学历，会计师。宋女士曾任青藏铁路公司计划财务部运营财务室副主任，青藏铁路公安局办公室副主任兼财务主任，青藏铁路公司企业年金理事会办公室副主任，青海省国家税务局财务管理处副调研员，中石油广东销售公司深圳分公司高级主管，本公司审计部部长等职务。现任本公司董事会秘书处主任。

　　A 股简称：广深铁路            股票代码：601333           公告编号：2023-010

　　广深铁路股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第一次会议于2023年6月15日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于2023年6月15日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经过半数董事推举，本次会议由武勇先生召集和主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

　　一、选举董事武勇先生为公司第十届董事会董事长。

　　二、委任独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为审核委员会委员，任命汤小凡先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

　　三、委任公司董事武勇先生和胡酃酃先生、独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为薪酬委员会委员，任命汤小凡先生为薪酬委员会主席。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

　　四、委任公司董事武勇先生和胡酃酃先生、独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为提名委员会委员，任命邱自龙先生为提名委员会主席。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

　　五、同意因工作变动原因解聘黄崧黎先生副总经理职务。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2023年6月15日