鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：600804        证券简称：ST鹏博士     公告编号：2023-044

　　债券代码：143606        债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议，其中公司副总经理王振江、副总经理刘博因出差缺席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2022年年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2023年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案获得本次股东大会审议通过。

　　2、以特别决议通过的议案8获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　3、议案7，深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市云益晖投资有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、杨学平、崔航及以上股东的关联方进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京汉良（上海）律师事务所

　　律师：张晓冬、刘梓立

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：600804        证券简称：ST鹏博士      公告编号：临2023-045

　　债券代码：143606        债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于2022年度业绩暨现金分红说明会

　　召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、业绩说明会召开情况

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开了公司2022年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长杨学平先生、总经理吕卫团先生、独立董事武惠忠先生，财务总监徐战岗先生及董事会秘书刘磊先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题进行了答复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

　　问题1：问询函答复准备得怎么样了，本周会继续延期么。

　　答复：您好！公司正在进行问询函回复的各项准备工作，将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

　　问题2：请问董事长和青岛合作的怎么样啊？听说你们被国家最高级别的海洋实验室纳入合作伙伴，联合搞国家战略，方便提供下相关信息吗。

　　答复：尊敬的投资者，您好！2022年是公司战略转型、落实数智新战略的第一年，也是筑基的一年，公司正向着以云计算、算力网络为主的新业务持续发力。同时，公司已迁址青岛，希望在海洋科技创新方面有新的作为，发力海洋数字经济。公司已与青岛蓝谷管理局直属企业青岛海科控股有限公司成立合资公司，未来将依托公司与青岛海洋科技投资发展集团有限公司的双边优势，建设青岛蓝谷算力中心，努力成为国家级城市算力网络新样板。关于公司业务发展的相关进展，公司将按照相关规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险，谢谢。

　　问题3：贵公司与地方政府合作的项目较多，今后会继续加大这方面的投资么。

　　答复：尊敬的投资者您好，公司将紧抓经济社会数字化转型大势，把握新机遇、拥抱新变化、实现新发展，落实集团“N+3+X”数智化发展新战略，践行“中国领先的数智服务运营商”新定位，聚焦“云+算力网络+算力中心+数字经济产业园”等核心基座业务融通发展，全面发力数字经济主航道，走出鹏博士竞合发展新未来，打造鹏博士第二成长曲线。感谢您对公司的关注。

　　问题4：董秘，您好，请问公司对数据中心业务进行“轻资产，重运营”转型之后，目前正在运营的数据中心有多少个？分别属于自营、合营、HOMM的数量是多少？机柜总数是多少？期待您的回复，谢谢。

　　答复：尊敬的投资者您好，公司数据中心业务在完成“轻资产、重运营”业务转型后，截至目前，无正在运营的已建成数据中心。同时，公司在逐步向算力网络及算力中心业务迭代升级，谢谢。

　　问题5：（1）西北5G大数据产业园建设进度如何？(2)上交所上市公司管理二部在5月11日出了警示函，要求1个月内提交整改报告，公司是否已提交?(3)去年年底公告转让深圳鹏博士云科技有限公司股权，后续相关进展如何，股权登记是否已变更，买方的相关款项是否已支付等？(4)为青岛鹏数投提供担保之后，鹏数投的资金是否到位，建设情况，请介绍。(5)海底光缆项目，买方是否依然还在走审批流程？

　　答复：尊敬的投资者你好，关于西北5G大数据产业园建设，2022年，公司与甘肃科信智创科技发展有限公司合资成立了鹏云数字(甘肃)科技发展有限公司，发起了西北5G大数据产业园项目，已被纳入兰州市“十四五”重点规划项目，这是公司在产业互联网及数字经济产业园业务板块取得的标志性进展，也是助推兰州全国一体化算力网络、国家枢纽节点城市建设的实际行动。目前，该项目正在稳步推进中。关于公司问询函的答复，公司正在进行问询函回复的各项准备工作，将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司为青岛鹏数投提供担保之后，相关资金尚未到位。关于公司出售海底光缆事项，买方已按协议约定向第三方划付1600万美元的定金，现等待买方完成相关审批事项。双方均正在积极推进该事项，将尽快办理完毕交割手续。感谢您的关注。

　　问题6：海底光缆项目后续怎么样。

　　答复：尊敬的投资者您好，关于出售海底光缆事项，买方已按协议约定向第三方划付1600万美元的定金，现等待买方完成相关审批事项。双方均正在积极推进该事项，将尽快办理完毕交割手续。感谢您的关注。

　　问题7：我在去年9月28日2022年半年度业绩说明会的提问，感谢杨董的回复，尤其是我提问1的专职董秘问题，进行了落实，让中小投资者看到了一些改变。希望新任董秘努力工作勤勉尽责，信息披露的错误不要再犯，搭建好投资者与公司沟通的桥梁，及时回复投资者相关提问。谢谢。

　　答复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司长期以来的支持与关注，未来公司将秉承对投资者高度负责的态度，严格遵守信息披露的有关规定，努力创造出更好的业绩来回报广大投资者，谢谢。

　　问题8：董事长先生，看到贵司与上合示范区签订了战略框架合作协议，请问下步贵司将围绕哪些方面与上合示范区展开合作？

　　答复：尊敬的投资者，您好！公司与中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会签署了《框架合作协议》，根据框架合作协议，双方将围绕建设上合算力交易平台、上合离岸数据中心、上合示范区服务专网开展合作，并合作共建上合数字生态。本次签订的《框架合作协议》属于意向性合作协议，是双方关于本次合作的原则性、框架性约定，具体合作事项，以双方签订的具体合作协议为准，实施内容和进度尚存在不确定性。同时，本《框架合作协议》不涉及金额，预计对公司2023年度经营业绩不构成重大影响。感谢您的关注。敬请广大投资者注意投资风险，谢谢。

　　问题9：公司是否有更名计划，如有进展如何。

　　答复：尊敬的投资者您好，公司尚无更名计划，谢谢。

　　三、其他说明

　　关于公司2022年度业绩暨现金分红说明会的具体情况，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查阅。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日