龙源电力集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月15日召开2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

　　一、特别提示

　　1.本次股东大会无其他新增议案，无变更议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

　　2. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月15日（星期四）

　　（2）网络投票时间：2023年6月15日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-15:00

　　3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）3层会议室

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：公司执行董事、董事长唐坚先生。

　　6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　三、本次会议出席情况

　　1.股东的出席情况

　　2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

　　公司在任董事8人，出席6人，非执行董事唐超雄先生、独立董事魏明德先生因公请假；在任监事3人，出席2人，监事会主席邵俊杰先生因公请假；总经理宫宇飞先生，副总经理丁鶄女士与夏晖先生列席了本次会议。

　　四、提案审议表决情况

　　1.全体股东表决结果

　　注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“赞成”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

　　2. 本次股东大会涉及重大事项，A股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况

　　注：以上计算议案5、议案7-10和议案12-14投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表决权股份数量；计入有表决权的票数仅包括“赞成”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

　　3.关于议案表决的有关情况说明

　　议案第1项至第10项为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；议案第11项至第14项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会还听取了本公司《2022 年度独立董事述职报告》（该报告无需表决）。

　　五、律师见证情况

　　中伦文德律师事务所秦季红律师、王梦颖律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　六、备查文件

　　1.公司2022年度股东大会决议；

　　2.北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年6月15日