四川汇源光通信股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信          公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月15日（星期四）下午14：30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长李红星先生。

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共11人，代表股份数量为78,409,931股，占公司有表决权股份总数的40.5345%。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东共4人，代表股份数量为400股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共7人，代表股份数量为78,409,531股，占公司有表决权股份总数的40.5343%。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共7人，代表股份数量为1,464,300股，占公司有表决权股份总数的0.7570%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份数量为400股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；通过网络投票的中小股东3人，代表股份数量为1,463,900股，占公司有表决权股份总数的0.7568%。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会，董事会秘书现场出席本次股东大会。公司独立董事在本次大会上进行了述职报告。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议《公司2022年度董事会工作报告》，表决结果：

　　同意78,409,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意1,464,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议《公司2022年度监事会工作报告》，表决结果：

　　同意78,409,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意1,464,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议《公司2022年度财务决算报告》，表决结果：

　　同意78,409,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意1,464,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：

　　同意78,409,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意1,464,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议《公司2022年年度报告全文》及摘要，表决结果：

　　同意78,409,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意1,464,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　（二）律师姓名：刘子凡、李子为

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年六月十五日

　　证券代码：000586         证券简称：汇源通信        公告编号：2023-039

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于收到股东发来的《通知函》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到第二大股东北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“鼎耘科技”）发来的《通知函》，具体内容如下：

　　2021年9月23日，公司公布《2021年非公开发行A股股票预案》，拟向鼎耘科技发行55,000,000股股票。至本函出具之日，定增尚未实施完成。

　　在充分考虑监管政策环境变化以及公司面临的现实状况的基础上，鼎耘科技经内部研究决定，放弃参与上述定向增发。同时向广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙)、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司发送《关于终止涉汇源通信相关事项系列合作协议的函》。鼎耘科技将一如既往维护公司稳定，支持公司高质量、可持续发展。

　　《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均/或在上述选定媒体上刊登，提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年六月十五日