陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知公告

　　证券代码：003009          证券简称：中天火箭       公告编号：2023-028

　　债券代码：127071          债券简称：天箭转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2023年6月15日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2023年7月3日下午14:00

　　2.网络投票时间：2023年7月3日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月3日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年6月26日。

　　（七）出席会议对象：

　　1.截至2023年6月26日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2023年6月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记

　　（一）登记时间、地点

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2023年6月30日17：00 前送达或发送电子邮件至info@zthj.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间：2023年6月30日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　（三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。

　　联系人：许青山

　　电话：029-82829481

　　传真：029-82829492

　　电子邮箱：info@zthj.com

　　（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月15日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：363009

　　（二）投票简称：中天投票

　　（三）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年7月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　陕西中天火箭技术股份有限公司：

　　本人（本公司）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（股票代码：003009；股票简称：中天火箭）股东，兹全权委托_________________先生/女士（身份证号码：__________________），代表本人（本公司）出席2023年7月3日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签名/盖章：

　　被委托人签名：

　　委托日期：

　　附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023 年6月30日17：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003009         证券简称：中天火箭        公告编号：2023-027

　　债券代码：127071         债券简称：天箭转债

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举工作。

　　公司于2023年6月15日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司控股股东航天动力技术研究院及公司股东洋浦天塬投资有限公司推荐，公司监事会同意提名杜保华先生、杨卫国先生、赵富荣先生3人为公司第四届监事会股东代表监事候选人；王宁先生、商晓丽女士两名职工监事已由公司第四届职工代表大会第九次会议选举产生。

　　公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第四届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

　　本次监事会换届选举将提交公司2023年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：003009         证券简称：中天火箭        公告编号：2023-026

　　债券代码：127071         债券简称：天箭转债

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。

　　公司于2023年6月15日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经公司控股股东航天动力技术研究院推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意李树海先生、董新刚先生、杨杰先生、田蔚先生、李健先生和宁星华先生5人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先生3人为第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第四届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事候选人邵芳贤女士已取得上市公司独立董事资格证书，孙勇毅先生和段英先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

　　公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：003009         证券简称：中天火箭        公告编号：2023-025

　　债券代码：127071         债券简称：天箭转债

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年6月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应对监事会进行换届。

　　公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经公司控股股东航天动力技术研究院及公司股东洋浦天塬投资有限公司提名，公司监事会同意提名杜保华先生、杨卫国先生、赵富荣先生3人为公司第四届监事会股东代表监事候选人；王宁先生、商晓丽女士两名职工监事已由公司第四届职工代表大会第九次会议选举产生。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　三、备查文件

　　陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

　　2023年6月15日

　　附件:

　　杜保华先生简历

　　赵富荣先生简历

　　杨卫国先生简历

　　王宁先生简历

　　商晓丽女士简历

　　证券代码：003009         证券简称：中天火箭        公告编号：2023-024

　　债券代码：127071         债券简称：天箭转债

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年6月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长陈雷声召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第三届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第三届董事会提名委员会审议意见，现提名李树海先生、董新刚先生、杨杰先生、田蔚先生、李健先生和宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第三届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第三届董事会提名委员会审议意见，提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　（三）审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　附件:

　　李树海先生简历

　　董新刚先生简历

　　杨杰先生简历

　　田蔚先生简历

　　李健先生简历

　　宁星华先生简历

　　邵芳贤女士简历

　　孙勇毅先生简历

　　段英先生简历