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德展大健康股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000813       证券简称:德展健康        公告编号:2023-042

  

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间为2023年6月16日下午14:30分

  网络投票时间为2023年6月16日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月16日09:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、现场会议主持人:由公司1/2以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。

  6、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计22人,代表股份1,355,402,380股,占上市公司总股份的60.8788%。

  其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数共计4人,代表股份536,615,258股,占上市公司总股份的24.1024%。

  通过网络投票的股东18人,代表股份818,787,122股,占上市公司总股份的36.7764%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份1,468,100股,占上市公司总股份的0.0659%。

  其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份25,500股,占上市公司总股份的0.0011%。

  通过网络投票的中小股东16人,代表股份1,442,600股,占上市公司总股份的0.0648%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决情况如下:

  议案1、关于增补第八届董事会董事的议案

  总表决情况:

  同意1,355,321,380股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对81,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,387,100股,占出席会议的中小股东所持股份的94.4827%;反对81,000股,占出席会议的中小股东所持股份的5.5173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  审议结果:该议案获本次股东大会通过。

  议案2、关于增补第八届监事会非职工监事的议案

  总表决情况:

  同意1,355,321,380股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对81,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,387,100股,占出席会议的中小股东所持股份的94.4827%;反对81,000股,占出席会议的中小股东所持股份的5.5173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  审议结果:该议案获本次股东大会通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

  2、律师姓名:常娜娜、尹杰

  3、结论性意见:本所律师认为,公司2023年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2023年第一次临时股东大会决议;

  2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  德展大健康股份有限公司董事会

  二二三年六月十七日

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