天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于第一大股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告

　　股票代码：002354         股票简称：天娱数科          编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东朱晔先生存在质押、冻结、司法拍卖股份占其所持公司股份比例超过80%的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次司法拍卖事宜尚处于公告阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性，存在因拍卖被司法过户的风险，存在可能导致公司第一大股东发生变化的情形。

　　近日，公司通过公开信息获悉，湖北省武汉市中级人民法院将于2023年7月18日10时至2023年7月19日10时（延时的除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com/027/04）公开拍卖公司第一大股东朱晔先生持有的部分公司股份70,200,000股。现将有关情况公告如下：

　　一、股东本次股份被拍卖的基本情况

　　截至本公告披露日，朱晔先生持有公司87,720,280股无限售流通股，占公司总股本1,654,585,820股的5.30%；本次被司法拍卖的70,200,000股无限售流通股（占其所持公司股份的80.03%，占公司总股本的4.24%）将被拆分为四个标的物进行第一次司法拍卖（各标的物具体情况详见下表）。各标的物起拍价为拍卖日即2023年7月18日前20个交易日的收盘价均价乘以拍卖股数乘以90%。

　　注：表格中分项之和与合计数有尾差，为计算时四舍五入造成。

　　二、股东股份累计被司法拍卖的情况

　　截至公告披露日，朱晔先生所持股份累计被拍卖的情况如下：

　　注：因两次司法拍卖期间公司总股本发生了变化，表格中关于公司总股本的计算均以最新总股本1,654,585,820股为准。

　　三、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况

　　截至本公告披露日，朱晔先生所持公司股份累计被质押87,720,280股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的5.30%；累计被司法冻结87,720,280股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的5.30%；且存在多笔轮候冻结的情况。具体质押、司法冻结及轮候冻结明细详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股份上市流通的提示性公告》。

　　四、其他相关说明及风险提示

　　1、本次司法拍卖事宜尚处于公告阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性，存在因拍卖被司法过户的风险。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖的后续进展情况，并敦促相关方及时履行信息披露义务。

　　2、本次被司法拍卖的公司股份完成过户后，朱晔先生所持有的公司股份将减少至17,520,280股，占公司总股本的1.06%，朱晔先生不再是公司第一大股东，公司第一大股东将发生变化。公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。

　　3、公司最近一年不存在大额债务逾期的情形，不存在公司和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及重大诉讼或仲裁的情形；公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　4、朱晔先生持有的部分公司股份被司法拍卖，不会对公司的生产经营产生重大影响。目前，公司日常生产经营管理等工作正常开展。

　　5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2023年6月16日