上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2022年年度利润分配现金分红总额的公告

　　证券代码：688366        证券简称：昊海生科        公告编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第五届董事会第八次会议和于2023年6月12日召开的2022年度股东周年大会分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。具体内容详见公司分别于2023年5月11日和2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会会议资料》和《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

　　根据于2022年6月29日召开的2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会审议通过的《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，董事会于2023年3月27日至2023年5月17日期间行使回购 H 股的一般性授权，回购共计575,900股H股。公司于2023年6月16日完成注销本次回购的575,900股H股股份，致使公司总股本由171,863,874股变更为171,287,974股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》（公告编号：2023-026）。

　　依据上述总股本变动情况，截至本公告披露之日，公司总股本为171,287,974股，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币68,515,189.60元（含税），占公司2022年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的37.96%。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：688366        证券简称：昊海生科        公告编号：2023-026

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　关于注销已回购H股股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次回购的基本情况

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开的2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》。

　　2023年3月27日至2023年5月17日期间，公司已实际回购公司H股股份575,900股，占公司总股本的0.3351%，使用资金总额23,936,505.00港元。

　　根据公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会决议，本次回购的H股股份将全部注销并相应减少公司注册资本。

　　二、本次回购注销的办理情况

　　2023年6月16日，公司已完成注销本次回购的575,900股H股股份。上述注销完成后，公司的总股本由171,863,874股变更为171,287,974股。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次注销完成后的股本结构情况

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日