金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603180          证券简称：金牌厨柜          公告编号：2022-043

　　转债代码：113670          转债简称：金23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司与红安县人民政府签订投资协议书的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站的《关于投资建设湖北红安生产基地项目的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌厨柜第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜         公告编号：2022-044

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王红英主持，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌厨柜第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜          公告编号：2023-045

　　债券代码：113670            债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　投资建设湖北红安生产基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步推动公司成本领先战略的落地，打造极致成本车间，同时重塑国内四大基地的再定位，推动作业模式的变革，提升公司核心竞争力，实现经营业务的持续稳健发展，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与湖北省红安县人民政府（以下简称“红安县政府”）签订了《投资协议书》，就公司拟在红安县经济开发区投资建设定制家居项目达成协议。

　　（二）投资事项审议情况

　　2023年6月16日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与红安县人民政府签订投资协议书的议案》，根据股票上市规则，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　投资协议主体名称：湖北省红安县人民政府

　　三、对外投资协议的主要内容

　　1、协议双方

　　甲方：湖北省红安县人民政府

　　乙方：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　2、项目投资规模：固定资产计划投资约8亿元（含税）。分两期建设，其中一期投资约3亿元(含税)，二期投资约5亿元(含税)。

　　3、项目建设内容：项目总建筑计容面积23万平方米，其中包含生产车间、物流中心、办公研发综合楼、生活用房及其它辅助用房等。

　　4、项目用地：项目总用地按净地350亩（不含代征）规划控制，用地性质为工业用地，选址位于红安经济开发区，以相关职能部门最终法定审批文件为准。

　　5、项目建设周期：项目建设周期36个月，其中一期建设期为18个月，二期建设期为18个月。项目建设期限在具备开工条件的基础上，以住建部门下达《项目开工通知书》之日起计算。

　　6、项目预期效益：项目全面建成三年后达产，达产后年产值约15亿元及以上。

　　7、项目用地使用权取得方式：通过招拍挂的方式，依法摘牌取得项目用地使用权。

　　8、违约责任：双方应当以诚信、合作、共赢的理念积极推动本投资项目进展，如一方违约，应赔偿另一方直接经济损失。

　　9、争议解决：因本投资协议引起的争议，双方同意提请黄冈仲裁委员会裁决。

　　10、合同生效条件：本投资协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

　　四、对外投资的目的以及对上市公司的影响

　　（一）重塑基地定位，推动作业模式的变更

　　公司国内现有的三大基地分布在华南、华东、西南区域，全品类运营，按照运输距离远近辐射全国。该运作模式下物流和响应时间具有明显优势，但在工厂管理、规模效应等维度仍有一定提升空间。红安基地是公司推动运作模式变革的力作，打破原先以辐射区域进行基地定位的逻辑，重新按产品线进行定位，一方面实现定制产品的批量化、标准化；同时重塑底层作业逻辑，优化设备和人员等规划，系统推动极致成本车间的落地。

　　（二）优化供应链逻辑，进一步推动成本领先战略落地，打造极致成本车间

　　1、此次红安新基地是公司与上游核心供应链企业深度合作的新典范。首先，公司产品成本中人造板占比接近50%，而国内人造板的龙头企业宁丰集团年产50万立方米超强刨花板新材料项目（目前已投产）毗邻公司拟投建新基地，其板材下生产线后可通过厂内拖车运至我司生产车间，大幅降低物流、作业、包装等成本，提高存货周转率；同时，公司的板材余料可直接进入宁丰车间二次回收利用，另外双方也在深度探索基于我司需求的新板材尺寸，共同提高板材利用率；其次，红安大力实施工业强县、产业兴县战略，将家居建材产业作为战略性支柱产业，与母公司建潘集团下属建潘德韬科技产业发展公司倾力打造红安泛家居产业园，具有完善的产业配套，如压贴厂、封边条、浸胶、台面、五金、木门、灯具、油漆、包装等，未来我司红安基地将形成“品牌制造商+核心供应链+产业协同配套集群发展”的创新产业发展模式，缩短生产流通距离和运输成本，提升公司竞争力。

　　2、红安县地处长江经济带，位于中国中部，毗邻武汉，交通便利，其具有非常明显的物流优势，将大幅缩短全国区域的物流半径及交付周期，减少长距离运输的物流成本，降低产品破损率，快速地满足全国客户需求。

　　（三）红安新基地将主要聚焦在增量业务，是公司存量业务的大力补充

　　基于如上的基地定位和极致成本逻辑，红安新基地将主要服务于市场开发战略（新市场战略），即主要聚焦在对成本极度敏感的业务，如零售全国爆款产品、家装特供爆款产品、工程精装高性价比产品等；同时新基地将辐射湖北周边终端零售市场客户。在该市场开发战略下，存量基地主要服务于存量市场、存量产品，红安基地将与其形成很好的错配，共同拓展公司业务边界，打造公司新的业务增长点。

　　（四）进一步推进技术创新发展战略，提升公司核心竞争力

　　随着信息技术与制造技术的深度融合，智能制造成为家居企业发展的必然趋势。公司将围绕技术创新发展战略，打造数字化研产供销的核心数智能力，努力将红安生产基地打造成工业4.0智能制造示范基地，提升公司智能制造、柔性制造水平，为公司规模化、集约化生产提供强有力保障，提升公司的核心竞争力。此外，红安毗邻武汉，武汉拥有大量的高端人才资源，也为公司推进家居智能制造提供了强有力的人才支撑。

　　从长远来看，本次投资对公司未来的持续发展具有积极影响，符合公司战略规划、经营发展需要和公司全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　1、本次对外投资建设项目需通过招拍挂程序取得相应土地使用权，土地的取得存在不确定性。

　　2、由于生产基地的建设尚需一定的时间周期，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响。

　　公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

　　2、公司与红安县政府签署的《投资协议书》。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜         公告编号：2023-046

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　● 现金管理额度：不超过人民币2.6亿元

　　● 现金管理产品类型：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）

　　● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年6月16日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　截至2023年5月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为251,819,029.96元（含利息）。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置非公开发行股票募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2.6亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

　　（二）投资额度及期限

　　为最大限度提高资金使用效率，本次现金管理的最高额度为不超过2.6亿元，使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司用于购买银行理财产品或存款类产品的资金为部分闲置非公开发行股票募集资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

　　上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长或指定财务人员具体办理实施相关事项。

　　三、审议程序

　　公司于 2023 年6月16日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、投资对公司的影响

　　（一）现金管理对公司经营的影响

　　公司运用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）委托理财的会计处理方式

　　公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事的意见

　　本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过2.6亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过2.6亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理。

　　（二）监事会的意见

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过2.6亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过2.6亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　金牌厨柜使用不超过人民币2.6亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项已经上市公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项。

　　七、截至公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　注：截至公告披露日，以上近十二个月使用募集资金现金管理情况为公司非公开发行股票募集资金及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日