上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2023-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月9日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会临时会议的通知，会议于2023年6月16日以通讯方式召开，会议应到监事4名，出席并参加表决的监事4名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　鉴于公司监事邹非女士辞去公司第十一届监事会监事职务，为保持公司监事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司监事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2023-027

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十一届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月9日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议的通知，会议于2023年6月16日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事8名，出席并参加表决董事8名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司向公司董事会出具撤销提名函，因工作调整原因，撤销关于公司第十一届董事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。王晓波先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任范晓宁先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　因公司总经理刘荣明先生提请辞去总经理职务，为保证公司管理工作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司聘任王晓波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业         公告编号：2023-030

　　上海万业企业股份有限公司关于2022年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1.  股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2.  股东大会召开日期：2023年6月28日

　　3.  股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1.  提案人：上海浦东科技投资有限公司

　　2.  提案程序说明

　　公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司，在2023年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.  临时提案的具体内容

　　2023年6月16日，公司董事会收到控股股东上海浦东科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人和提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会监事候选人，并提请董事会将《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司2022年年度股东大会审议。

　　上述临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月28日 14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1.  说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1—议案9已经公司2023年4月27日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过、第十一届监事会第五次会议审议通过；议案10及子议案、议案11及子议案已经公司2023年6月16日召开的第十一届董事会临时会议审议通过、第十一届监事会临时会议审议通过，详见2023年4月29日和2023年6月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2.  特别决议议案：无

　　3.  对中小投资者单独计票的议案：除议案11外的全部议案

　　4.  涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.  涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　● 报备文件

　　《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海万业企业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2023-029

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于补选公司董监事及变更总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于补选公司董事、监事的情况

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第十一届董事会临时会议、第十一届监事会临时会议，分别审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　为保障公司董事会的正常运转及有效工作，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），并担任公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　依照有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，公司监事会同意提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于总经理变更的情况

　　公司董事会于近日收到总经理刘荣明先生递交的书面辞职报告。刘荣明先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。刘荣明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　刘荣明先生在任公司总经理期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘荣明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司管理工作正常开展，经董事会提名委员会提名，公司于2023年6月16日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，一致决定聘任王晓波先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　附件：相关人员简历

　　王晓波先生简历

　　王晓波先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任北京亦庄国际数字显示产业管理有限公司总经理；北京亦庄国际投资发展有限公司总经理；湖北小米长江产业基金管理合伙人；长鑫集电（北京）存储技术有限公司总经理；长鑫存储技术有限公司执行副总裁。

　　截至本公告披露日，王晓波先生未持有公司股份；王晓波先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；王晓波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王晓波先生不属于失信被执行人；王晓波先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

　　陈孟钊先生简历

　　陈孟钊先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011年加入上海浦东科技投资有限公司，历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理、法务总监，上海新梅置业股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事，上工申贝(集团)股份有限公司监事。

　　截至本公告披露日，陈孟钊先生未持有公司股份；陈孟钊先生为公司控股股东合伙人，除此之外与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈孟钊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，陈孟钊先生不属于失信被执行人；陈孟钊先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业        公告编号：临2023-031

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年6月30日(星期五) 上午 9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年6月21日(星期三) 至6月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年6月30日上午9:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年6月30日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：王晓波先生

　　董事：刘荣明先生

　　独立董事：万华林先生

　　副总经理：江加如先生

　　财务总监：邵伟宏先生

　　副总经理、董事会秘书：周伟芳女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年6月30日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年6月21日(星期三) 至6月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：资本市场中心

　　电话：021-50367718

　　邮箱：wyqy@600641.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年6月17日