华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议 公告

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于2023年6月16日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月9日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任赵虎先生为公司总会计师。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：600025          证券简称：华能水电        公告编号：2023-039

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因工作变动，邓炳超先生不再担任公司总会计师职务。公司董事会对邓炳超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》有关规定，由公司董事长兼总经理孙卫先生提名，拟聘任赵虎先生为公司总会计师。经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵虎先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

　　赵虎先生不持有公司股份，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。赵虎先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　附：赵虎先生简历

　　赵虎先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，高级会计师。现任华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部主任。赵虎先生历任云南漫湾电力实业有限责任公司财务部主任，云南华能漫湾发电厂财务部副主任（主持工作），华能澜沧江水电有限公司漫湾水电厂财务部主任，华能澜沧江水电有限公司财务与资产部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部副主任。

　　证券代码：600025          证券简称：华能水电       公告编号：2023-040

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事会秘书邓炳超先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，邓炳超先生向董事会申请辞去公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，邓炳超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，由公司总会计师赵虎先生代为履行董事会秘书职责，直至公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。邓炳超先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，且没有与其辞职有关的其他事宜需通知公司及股东。

　　邓炳超先生在担任公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司上市发行、加强财务会计管理、提升信息披露质量、完善公司治理结构和推动公司高质量发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对邓炳超先生的辛勤付出，及其为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

　　总会计师赵虎先生代为履行董事会秘书联系方式：

　　办公电话：0871-67217725

　　传真号码：0871-67217564

　　邮箱号码：hnsd@lcjgs.com.cn

　　通讯地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日