四川水井坊股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600779        证券简称：水井坊     公告编号：临2023-019号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都群光君悦酒店（成都市锦江区春熙路南段8号群光广场）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其-持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事John O’Keeffe先生、董事Randall Ingber先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司代理总经理Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生、财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司董事会2022年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司监事会2022年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度利润分配或资本公积转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2022年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于为银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次所有议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会还听取了2022年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

　　律师：晋倩如、何潼

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600779                       股票简称：水井坊                    编号：临2023-018号

　　四川水井坊股份有限公司

　　十届董事会2023年第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司十届董事会2023年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2023年6月6日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2023年6月16日通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于聘任副总经理的议案》

　　鉴于许勇先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自2023年6月16日起聘任蒋磊峰先生（简历见附件1）为公司副总经理。

　　公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已发表了书面意见（见附件2），认为聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2023年6月16日起聘任其为公司副总经理。

　　本项议案表决情况：蒋磊峰先生回避表决，其余7票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年六月十七日

　　附件1：蒋磊峰先生简历

　　蒋磊峰, 男，44岁，国籍：中国，美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士，拥有英国特许公认会计师（ACCA）资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级财务控制经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级绩效管理经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区商务财务总监，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区财务总监、四川水井坊股份有限公司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、财务总监。

　　附件2：

　　四川水井坊股份有限公司

　　独立董事关于聘任副总经理的独立意见

　　本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任副总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：

　　聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2023年6月16日起聘任其为公司副总经理。

　　独立董事：张鹏、马永强、李欣

　　二二三年六月十六日