文投控股股份有限公司 十届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600715               证券简称：文投控股               编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十七次会议于2023年6月16日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2023年6月12日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》

　　经讨论，公司董事会选举刘武先生为公司十届董事会董事长。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司关于提名董事的议案》

　　经控股股东北京文资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名金青海先生为公司十届董事会非独立董事候选人。若金青海先生当选，其任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日发布的2023-026号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任曹蕾娜女士为公司副总经理、财务总监。曹蕾娜女士的副总经理、财务总监任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

　　详见公司同日发布的2023-026号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　四、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任高海涛先生为公司董事会秘书。高海涛先生的董事会秘书任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

　　详见公司同日发布的2023-026号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：600715               证券简称：文投控股               编号：2023-026

　　文投控股股份有限公司关于董事、

　　高级管理人员辞任暨选举董事长、

　　补选董事、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事、高级管理人员辞任情况

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理王森先生的辞职报告及公司财务总监熊依森先生的辞任报告。王森先生因个人身体原因，申请辞去公司副董事长、总经理，以及其在公司兼任的其他所有职务，王森先生辞职后将不再担任公司任何管理职务；熊依森先生因工作职务变动，申请辞任公司财务总监职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，王森先生、熊依森先生的辞任事项自相关报告送达公司董事会之日起生效。

　　二、选举董事长

　　公司于2023年6月16日召开十届董事会第十七次会议，选举刘武先生为公司十届董事会董事长（人员简历附后）。

　　三、补选董事情况

　　经控股股东北京文资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年6月16日召开十届董事会第十七次会议，拟提名金青海先生为公司十届董事会非独立董事候选人（人员简历附后）。若金青海先生当选，其任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、聘任高级管理人员情况

　　经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年6月16日召开十届董事会第十七次会议，聘任曹蕾娜女士为公司副总经理、财务总监；高海涛先生为公司董事会秘书（人员简历附后）。上述高级管理人员任期与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　简历：

　　刘武，男，48岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任北京文投国际控股有限公司总经理、董事长，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室主任、投资部（资产运营部）经理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，文投控股股份有限公司十届董事会董事。

　　金青海，男，54岁，硕士研究生学历。曾任北京市西城区财政局副局长，北京市国有文化资产管理中心（原北京市国有文化资产监督管理办公室）投融资处、审计处处长。现任北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长。

　　曹蕾娜，女，39岁，硕士研究生学历，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，影都文化投资发展有限公司风险管理部（战略规划部）经理，北京莱太国际文化发展有限公司财务总监，北京市文化投资发展集团资产管理有限公司经理助理。

　　高海涛，男，42岁，硕士研究生学历。曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司十届董事会董事、副总经理。

　　证券代码：600715            证券简称：文投控股            公告编号：2023-028

　　文投控股股份有限公司关于

　　2022年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年6月30日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：北京文资控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年6月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在2023年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于2023年6月16日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于提名董事的议案》，拟提名金青海先生为公司十届董事会非独立董事候选人。若金青海先生当选，其任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。详见公司于同日发布的2023-026、027号公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月30日 14点00分

　　召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月30日

　　至2023年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-16已经公司于2023年4月27日召开的十届董事会第十四次会议和十届监事会第七次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2023-020、021号公告。

　　议案17已经公司于2023年6月16日召开的十届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2023-026、027号公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案15-16

　　应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　文投控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。