浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2023-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保概述

　　（一） 本次担保基本情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢结构”）生产经营发展需要，近日与平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行杭州分行”）签署了《最高额保证担保合同》，同意为全资子公司东南钢结构与债权人平安银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权余额最高不超过人民币10,000万元整。

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过375,000万元人民币担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过225,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

　　上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　具体内容详见2023年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

　　二、 担保进展情况

　　公司预计2023年度为下属子（孙）公司提供总额不超过375,000万元人民币担保额度。本次担保在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为250,700万元，公司对东南钢结构提供担保剩余可用额度为10,000万元。

　　三、 被担保人基本情况

　　本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下：

　　1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司

　　成立日期：2008年12月17日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

　　法定代表人：沙学勇

　　经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。

　　2、与公司的关系：东南钢结构为公司全资子公司，公司持有东南钢结构100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、经查询，东南钢结构不属于失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　保证人：浙江东南网架股份有限公司

　　债权人：平安银行股份有限公司杭州分行

　　债务人：浙江东南钢结构有限公司

　　担保最高债权额：主债权余额最高不超过人民币壹亿元整

　　保证额度有效期：2023年5月25日至2024年4月19日

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

　　保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

　　五、 董事会意见

　　上述事项已经公司2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　东南钢结构为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为453,500万元人民币，实际发生的担保余额为160,664.69万元，占本公司2022年末经审计净资产的25.95%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：002135        证券简称：东南网架       公告编号：2023-057

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司

　　并完成工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次对外投资事项概述

　　1、对外投资的基本情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略规划和业务发展需要，投资设立全资子公司浙江东南未来建筑科技有限公司，公司以自有资金出资人民币20,000万元，占注册资本的100%。

　　2、投资的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

　　3、 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

　　二、 投资标的基本情况

　　近日，全资子公司浙江东南未来建筑科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　1、 公司名称：浙江东南未来建筑科技有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91330110MACM7GDU9P

　　3、 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城5幢936室

　　5、 法定代表人：郭丁鑫

　　6、 注册资本：贰亿元整

　　7、 成立日期：2023年06月12日

　　8、 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；专用设备修理；电气设备修理；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、 股权关系：公司持有浙江东南未来建筑科技有限公司100%股权。

　　三、对外投资的主要内容

　　本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司本次设立全资子公司是基于公司战略规划需要，有利于扩大公司业务规模、进一步增强公司的综合竞争力，促进公司未来持续健康发展。

　　2、 存在的风险

　　新公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，公司持有其100%股权。公司此次投资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、 备查文件

　　1、浙江东南未来建筑科技有限公司的《营业执照》

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日