中国有色金属建设股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券简称：中色股份     证券代码：000758      公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2023年6月16日下午14：30

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3、会议召集人：公司第九届董事会

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5、现场会议主持人：董事长刘宇先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东175人，代表股份33,298,601股，占上市公司总股份的1.6708%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,016,500股，占上市公司总股份的0.0510%。

　　通过网络投票的股东170人，代表股份32,282,101股，占上市公司总股份的1.6198%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份32,485,401股，占上市公司总股份的1.6300%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份203,300股，占上市公司总股份的0.0102%。

　　通过网络投票的中小股东170人，代表股份32,282,101股，占上市公司总股份的1.6198%。

　　三、 提案审议和表决情况

　　提案1.00 《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意33,161,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.5895%；反对136,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,348,701股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5792%；反对136,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4208%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案属于关联交易事项，关联方股东-中国有色矿业集团有限公司（持有表决权股份664,613,232股）、自然人股东-秦军满先生（持有表决权股份277,374股）、自然人股东-马引代先生（持有表决权股份203,300股）回避表决。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：李敏、汪睿

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京金诚同达律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日