海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2023-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议（以下简称“会议”）于2023年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月9日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于出售公司所持有的其他公司部分股份的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司董事会同意授权公司管理层以合法方式择机出售所持有的海创药业股份有限公司部分股份不超过3,250,676股。授权期限自本事项经董事会审议通过后至上述股份全部处置完毕为止。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年06月19日