恒通物流股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年6月19日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月9日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于调整子公司股权转让价格的议案》

　　公司为进一步优化资产和业务结构，提高资金利用效率，拟与龙口安泰物流有限公司（以下简称“安泰物流”）签署《股权转让合同》，公司向安泰物流出售全资子公司一点科技有限公司100%股权。近期，经交易双方重新协商，一点科技100%股权的交易价格由原来的账面净资产3,376万元（不含商誉），调整至4,500万元（含商誉）。

　　具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整子公司股权转让价格的公告》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年6月20日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-031

　　恒通物流股份有限公司

　　关于调整子公司股权转让价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产和业务结构，提高资金利用效率，拟与龙口安泰物流有限公司（以下简称“安泰物流”）签署《股权转让合同》。公司于2023年2月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨签署股权转让合同的议案》，公司将持有的一点科技100%股权出售给安泰物流，双方协商确定以账面净资产值转让，价格为3,376万元。本次交易详细信息已于2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布相关公告。

　　近期，经交易双方重新协商一致同意，一点科技100%股权的交易价格由原来的账面净资产3,376万元（不含商誉），调整至4,500万元（含商誉）。

　　公司于2023年6月19日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整子公司股权转让价格的议案》。

　　本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、交易标的基本情况

　　本次出售的标的为一点科技100%股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及妨碍权属转移的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　（一）标的概况

　　（二）交易标的主要财务信息

　　单位：万元

　　注：以上数据均经审计。

　　三、本次交易对上市公司的影响

　　本次出售全资子公司一点科技股权有助于进一步优化公司资产和业务结构，提高公司资金利用效率。本次股权出售不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次交易对公司损益产生的影响以最终结果为准。本次交易完成后，一点科技不再纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年6月20日