中粮生物科技股份有限公司 八届董事会2023年第四次临时会议决议

　　证券代码：000930             证券简称：中粮科技            公告编号：2023-044

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2023年第四次临时会议的书面通知。会议于2023年6月19日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拨付乡村振兴帮扶资金600万元的议案》。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022中粮生物科技环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司八届董事会2023年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月19日