威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份      公告编号：2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年06月26日（星期一）下午15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年06月25日前访问网址 https://eseb.cn/13ZVcRO4dZC进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙股份2022年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年06月26日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年06月26日（星期一）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：朱秋红女士

　　总经理：孙砚田先生

　　财务负责人：张鹏先生

　　董事会秘书：白璐女士

　　独立董事：张焕平先生

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2023年06月26日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/13ZVcRO4dZC即可进入参与互动交流。投资者可于2023年06月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：白璐女士

　　电话：0535-3616259

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份       公告编号：2023-060

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年6月9日以微信的形式发出，公司第六届监事会第一次会议于2023年6月19日17时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席候选人丁惟杰先生主持。

　　会议内容如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》等法律法规规定，经公司第六届监事会全体监事提名，选举丁惟杰先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会相同。

　　丁惟杰先生简历：

　　丁惟杰，男，1965年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、公司董事。

　　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月20日