中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业       公告编号：临2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年6月20日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有效表决人数9人。公司董事蒋涛先生因其他事务未能出席本次会议，其已书面委托欧小武先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长刘建平先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议批准了关于广西华昇新材料有限公司拟建设200万吨氧化铝项目的议案

　　经审议，董事会批准公司附属公司广西华昇新材料有限公司新建2条100万吨氧化铝生产线，项目总投资约人民币43亿元。

　　同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述项目建设相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议批准了关于修订《中国铝业股份有限公司章程》的议案

　　经审议，董事会批准修订《中国铝业股份有限公司章程》。

　　有关章程修订的具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝业股份有限公司章程>的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2023年6月20日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业       公告编号：临2023-023

　　中国铝业股份有限公司关于修订

　　《中国铝业股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予的2,664.83万股限制性股票已于2022年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）亦已出具《中国铝业股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0210079号）。因此，公司拟修订《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十五条中的注册资本，具体如下：

　　上述修订已经公司于2023年6月20日召开的第八届董事会第十二次会议审议批准。根据公司于2022年4月26日召开的2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股、H股类别股东会就激励计划相关事项给予公司董事会的授权，本次对《公司章程》的修订无需再提交股东大会审议、批准。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2023年6月20日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业        公告编号：临2023-021

　　中国铝业股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年6月20日

　　（二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2022年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席8人。公司董事蒋涛先生因其他事务未能参会；

　　2. 公司在任监事5人，出席1人，公司监事会主席叶国华先生，监事单淑兰女士、林妮女士及岳旭光先生因其他事务未能参会；

　　3. 公司董事会秘书葛小雷先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1. 议案名称：审议关于公司2022年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：审议关于公司2022年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：审议关于公司2022年度审计报告及经审计财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：审议关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：审议关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：审议关于公司拟接续购买2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.00 议案名称：逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议及该等交易于2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案

　　9.01议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025 年三个年度的交易上限额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025 年三个年度的交易上限额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025 年三个年度的交易上限额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2023-2025 年三个年度的交易上限额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.06 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.07 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025 年三个年度的交易上限额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及相关交易于2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：审议关于公司2023年度境内外债券发行计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）A股现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案1-12为普通决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意为通过。

　　2.本次会议议案13-14为特别决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。

　　3.本次会议议案9-12为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司、中铝海外控股有限公司对前述议案回避表决。

　　注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：向定卫律师、唐莉律师

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　备查文件：

　　1.中国铝业股份有限公司2022年度股东大会决议

　　2.北京金诚同达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书