上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688578         证券简称：艾力斯        公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案7，已回避表决的关联股东为杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、上海艾耘企业发展中心（有限合伙）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：郭珣、韩宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：688578           证券简称：艾力斯         公告编号：2023-036

　　上海艾力斯医药科技股份有限公司

　　关于2022年年度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海艾力斯医药科技股份有限公司2022年年度报告》（以下简称“《2022 年年度报告》”），根据相关法律法规及规则要求，现需对《2022 年年度报告》中“第六节 重要事项”之“十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”进行更正披露。本次更正不涉及公司主营业务，不涉及对2022年度财务报表的调整，不会对公司2022年度财务状况和经营业绩产生影响。具体更正情况如下：

　　一、更正情况

　　更正前：

　　十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

　　□适用√不适用

　　更正后：

　　十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司披露的 2021 年年度报告中，以汇总方式披露公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例时，未将属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》与《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。公司于2022年8月6日披露了关于2021 年年度报告的更正公告。

　　公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于收到上海证监局警示函的公告》。收到警示函后，公司高度重视警示函中提出的问题，认真吸取教训，深刻反思，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量，维护公司及全体股东的利益。

　　二、其他说明

　　除上述更正内容外，《2022年年度报告》其他内容不变，本次更正不涉及公司财务报表变更，不会对公司2022年度财务状况及经营成果造成影响。更正后的《2022年年度报告（修订版）》于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

　　2023年6月22日