北京京能电力股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600578        证券简称：京能电力     公告编号：2023-35

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　本次股东大会由董事长隋晓峰主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事李鹏、张晓栋因工作原因未出席现场会；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事曹震宇因工作原因未出席现场会；

　　3、 董事会秘书李刚出席会议，公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议公司2022年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制订京能电力未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议公司2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于审议2023年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于变更公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。议案8、11、13为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司持有的4,467,498,114股回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：许亮、刘杨

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会视频会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　● 上网公告文件

　　北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

　　● 报备文件

　　京能电力2022年年度股东大会会议决议

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2023-36

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年6月13日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第二十次会议通知。

　　2023年6月21日，公司以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以现场加通讯表决方式形成以下决议：

　　一、 经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于修订<京能电力信息披露管理制度>的议案》

　　董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股份有限公司信息披露管理制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于修订<京能电力重大信息内部报告制度>的议案》

　　董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、经审议，通过《关于修订<京能电力内幕知情人管理制度>的议案》

　　董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司内幕知情人管理制度》部分条款进行处修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股份有限公司内幕知情人管理制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、经审议，通过《京能电力2022年合规管理报告》

　　董事会同意公司编制完成的《京能电力2022年合规管理报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年六月二十二日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2023-37

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年6月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　因工作调动原因，李溯先生不再担任公司证券事务代表职务。董事会同意聘任郝媛媛女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事认为郝媛媛女士能够胜任公司证券事务代表职务，同意聘任。

　　郝媛媛女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月二十二日

　　附件：证券事务代表简历

　　郝媛媛，女，1980年1月出生，大学本科学历，高级工程师。历任北京京丰热电有限责任公司扩建工程部秘书、综合主管、扩建工程部副部长，北京京桥热电有限责任公司二期办公室副主任、前期办公室副主任、前期办公室主任、市场营销部部长，借调北京能源集团有限责任公司生产管理部，北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部高级经理，证券与资本运营部副部长、副部长（主持工作），现任公司证券与资本运营部副部长（主持工作）兼证券事务代表。