浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：300911      证券简称：亿田智能      公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月15日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二个解锁期的解锁条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对相应的限制性股票合计17.93万股予以回购注销。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　公司因回购注销部分限制性股票事宜，引起股份总数发生变动。根据注册资本变更情况，同时按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年7月7日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：300911      证券简称：亿田智能      公告编号： 2023-037

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月15日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：鉴于6名激励对象离职，不再具备激励对象资格；同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二个解锁期的解锁条件。公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销部分限制性股票共计17.93万股，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月22日