国旅文化投资集团股份有限公司 关于现金收购江西省海际购进出口 有限公司100%股权暨关联交易的进展公告

　　证券代码：600358       证券简称：国旅联合      公告编号：2023-临061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　2023年6月14日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会2023年第四次临时会议、监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有及自筹资金5,088.06万元收购公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），最终交易价格以经江西国控备案确认的资产评估结果确定。本次交易具体内容详见公司于2023年6月15日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-临059）。

　　二、交易进展情况

　　公司于2023年6月21日收到通知，本次交易标的公司资产评估结果已获得江西省国有资本运营控股集团有限公司备案确认，并已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2023011）。备案结果与公司于2023年6月15日披露的资产评估报告结果一致，本次交易最终交易价格确认为5,088.06万元。

　　三、风险提示

　　本次交易尚需获得公司股东大会批准、江旅集团股东大会批准及有权国有资产监督管理机构批准，具体不确定性。公司将持续关注交易进展，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：600358      证券简称：国旅联合       公告编号：2023-临062

　　国旅文化投资集团股份有限公司关于取消2023年第三次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2023年6月30日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　现因统筹工作安排需要，公司无法按时召开本次股东大会。公司将取消拟定于2023年6月30日下午14点30分召开2023年第三次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司董事会决定取消原定于2023年6月30日召开的2023年第三次临时股东大会。公司董事会将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，请投资者关注后续公告。

　　由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月22日