西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-047

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于2023年6月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次出席会议的持有人共148人（不含预留份额），代表本员工持股计划份额为86,650,317份，占公司本员工持股计划份额总数（不含预留份额）的82.30%。

　　二、持有人会议审议情况

　　经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

　　（一）审议并通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司拟设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意86,650,317份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

　　（二）审议并通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据公司《2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次持有人会议征集并提名，同意选举蒋佳利女士、毛祖义先生、刘东方先生为本员工持股计划管理委员会委员，其中蒋佳利女士为管理委员会主任，管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。

　　上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意86,650,317份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

　　（三）审议并通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

　　3、代表全体持有人行使股东权利；

　　4、管理本员工持股计划利益分配；

　　5、按照本员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

　　6、按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

　　7、办理本员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

　　8、制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　9、决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　10、代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件；

　　11、持有人会议授权的其他职责；

　　12、本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意86,650,317份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

　　三、备查文件

　　1、公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二三年六月二十二日