芯海科技（深圳）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：688595         证券简称：芯海科技        公告编号：2023-040

　　债券代码：118015         债券简称：芯海转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年6月20日，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）董事会收到公司董事会秘书黄昌福先生提交的书面辞职报告。黄昌福先生因工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书。辞职后黄昌福先生将继续在公司担任其它职务，具体工作另有安排。

　　根据《中华人民共和国公司法》《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，黄昌福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄昌福先生已完成相关工作和档案文件的交接，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事会秘书的补选工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理万巍先生代为履行董事会秘书职责。

　　截至本公告披露日，黄昌福先生直接持有公司股份为33,600股。黄昌福先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　黄昌福先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、诚信履职，在首次公开发行股票及上市、可转债发行及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对黄昌福先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

　　2023年6月22日