中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议（通讯方式） 决议公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2023年6月15日以电子邮件方式发出通知，于2023年6月21日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人：李刚、陈国强、王轩、张润钢、王斌、刘燕、葛明。会议由董事长李刚主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

　　为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币90万元，用于“希望之星”好老师项目、农村经纪人（致富带头人）培训项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币45万元，用于干部素质提升及致富带头人培训项目、新时代文明实践站项目。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年6月22日