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中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议(通讯方式) 决议公告

  证券代码:601888    证券简称:中国中免    公告编号:临2023-021

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于2023年6月15日以电子邮件方式发出通知,于2023年6月21日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人:李刚、陈国强、王轩、张润钢、王斌、刘燕、葛明。会议由董事长李刚主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

  审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

  为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略,切实履行中央企业上市公司的社会责任,同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币90万元,用于“希望之星”好老师项目、农村经纪人(致富带头人)培训项目;同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币45万元,用于干部素质提升及致富带头人培训项目、新时代文明实践站项目。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  特此公告。

  中国旅游集团中免股份有限公司

  董  事  会

  2023年6月22日

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