上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605398           证券简称：新炬网络        公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年6月21日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙正暘先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案表决情况

　　1、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　3、关于选举第三届监事会监事的议案

　　（三）现金分红分段表决情况

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：邱天元律师、李怡垚律师

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　2023年6月22日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605398          证券简称：新炬网络          公告编号：2023-023

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年6月21日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举孙正暘先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙正暘先生简历详见附件1。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举李灏江先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李灏江先生简历详见附件2。

　　3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第三届董事会选举各董事会专门委员会委员。第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：

　　（1）董事会战略委员会由董事孙正暘先生、李灏江先生及独立董事曹珍富先生组成，其中孙正暘先生为该委员会召集人；

　　（2）董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生组成，其中董雅姝女士为该委员会召集人；

　　（3）董事会提名委员会由独立董事曹珍富先生、董雅姝女士及董事孙正暘先生组成，其中曹珍富先生为该委员会召集人；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事连晏杰先生、董雅姝女士及董事孙正暘先生组成，其中连晏杰先生为该委员会召集人。

　　4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任李灏江先生为公司总经理，程永新先生为公司副总经理，石慧女士为公司副总经理、财务负责人，杨俊雄先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。各高级管理人员简历详见附件3。

　　公司独立董事认为：经审阅公司本次聘任高级管理人员李灏江、程永新、石慧和杨俊雄的职业专长、教育背景、工作经历，我们认为前述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定。同时，公司本次聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的有关规定。同意本次聘任公司高级管理人员事项。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月22日

　　附件：

　　1、孙正暘先生简历

　　2、李灏江先生简历

　　3、高级管理人员简历

　　附件1：

　　孙正暘先生简历

　　孙正暘先生，1987年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获学士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

　　附件2：

　　李灏江先生简历

　　李灏江先生，1974年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获学士学位，后于中欧国际工商学院获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

　　附件3：

　　高级管理人员简历

　　1、李灏江先生

　　李灏江先生，1974年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获学士学位，后于中欧国际工商学院获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

　　2、程永新先生

　　程永新先生，1978年出生，中国国籍，毕业于安徽大学计算机应用专业，获学士学位，后分别于中山大学获MBA、香港科技大学获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理。

　　3、石慧女士

　　石慧女士，1971年出生，中国国籍，毕业于上海大学会计学专业，获学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。2015年至2017年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人；2017年1月至3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

　　4、杨俊雄先生

　　杨俊雄先生，1986年出生，中国国籍，毕业于加拿大麦克马斯特大学，获商学学士学位和经济学辅修学位，后于加拿大女王大学获金融硕士学位。2017年6月至2017年11月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司证券事务代表；2017年11月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：605398           证券简称：新炬网络         公告编号：2023-024

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年6月21日以现场结合通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会选举酆耘先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。酆耘先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月22日

　　附件：

　　1、酆耘先生简历

　　附件：

　　酆耘先生简历

　　酆耘先生，1971年出生，中国国籍，毕业于南京大学计算机科学与技术学系应用专业，获理学学士学位。2015年10月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司政府事务部总经理；2019年7月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司职工代表监事；2022年4月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会主席。