引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年6月19日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2023年6月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向北京银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向北京银行申请授信额度的公告》（公告编号 2023-031） 。

　　公司本次申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为提高工作效率，同意授权公司管理层在上述额度内向北京银行办理有关授信业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于公司预计2023年度申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计2023年度申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-032） 。

　　公司向银行及其他金融机构或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　截至本公告日，公司已累计获得银行批准的授信额度为2.05亿元，如议案一中申请的北京银行授信额度获批之后，公司累计获得的银行授信额度将为2.65亿元，议案一中的授信额度将在本年度申请的授信额度内累计计算。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　上述议案二需提交股东大会审议，公司董事会拟定于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-033）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        公告编号：2023-031

　　引力传媒股份有限公司

　　关于向北京银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向北京银行申请授信额度的议案》，并提请董事会授权管理层全权办理此次银行授信相关工作。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，主要内容如下：

　　一、本次申请授信情况概述

　　为满足公司经营发展需要，公司拟向北京银行申请总金额不超过人民币6,000万元的综合授信额度。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资金使用计划与北京银行签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式。并提请董事会授权公司管理层全权办理此次授信相关工作。授信期限为董事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以北京银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　二、其他说明

　　公司本次申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为提高工作效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度内向北京银行办理有关授信业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        公告编号：2023-032

　　引力传媒股份有限公司

　　关于公司预计2023年度

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司预计2023年度申请综合授信额度的议案》，董事会申请股东大会授权管理层全权办理此次银行授信相关工作。主要内容如下：

　　一、情况概述

　　为满足公司及下属子公司、孙公司流动资金需求，公司及子公司、孙公司拟向商业银行等金融机构或媒体平台申请总额不超过5亿元的综合授信额度（最终以各家银行或媒体平台实际审批的授信额度为准），并为该额度提供信用担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押。同时为提高工作效率，及时办理融资业务，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，董事会申请股东大会授权公司管理层审核并签署与以上单一银行的融资事项，对与以上单一银行融资额度内，且期限不超过一年的，由公司董事长直接签署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司、孙公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　二、其他说明

　　公司向银行及其他金融机构或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　截至本公告日，公司已累计获得银行批准的授信额度为2.05 亿元，如《关于向北京银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-031）申请的北京银行授信额度获批之后，公司累计获得的银行授信额度将为2.65亿元，上述授信额度将在年度申请的授信额度5亿内累计计算。该事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        公告编号：2023-034

　　引力传媒股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年6月19日以书面方式向全体监事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2023年6月25日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席赵路桃主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向北京银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向北京银行申请授信额度的公告》（公告编号 2023-031）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于公司预计2023年度申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计2023年度申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-032）。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司监事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603598        证券简称：引力传媒      公告编号：2023-033

　　引力传媒股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场及视频会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月12日   14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月12日

　　至2023年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2023年6月25日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

　　2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　3.异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间

　　2023年7月11日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）

　　（三）登记地点

　　引力传媒股份有限公司证券部

　　（四）联系人：穆雅斌、刘畅

　　（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

　　（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

　　（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　引力传媒股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。