中国冶金科工股份有限公司 2022年度股东周年大会决议公告

　　A股代码：601618        A股简称：中国中冶       公告编号：临2023-037

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，陈建光先生、周纪昌先生出席了会议，张孟星先生、郎加先生、刘力先生、吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，尹似松先生、褚志奇先生出席了会议，张雁镝女士因另有公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书王震先生出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《中国中冶董事会2022年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　批准公司董事会2022年度工作报告。

　　2、 议案名称：关于《中国中冶监事会2022年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　批准公司监事会2022年度工作报告。

　　3、 议案名称：关于中国中冶2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　批准公司2022年度财务决算报告。

　　4、 议案名称：关于中国中冶2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　批准公司2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元（含税），共计现金分红人民币17.2亿元。

　　5、 议案名称：关于中国中冶董事、监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　批准、确认公司董事、监事2022年度薪酬核发的情况。

　　6、 议案名称：关于中国中冶2023年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（1）批准2023年度本公司及子公司计划提供不超过人民币100.0亿元担保，占公司2022年末经审计归属于上市公司股东净资产的8.3%。具体包括：(1) 中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币82.7亿元担保；(2) 中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币17.3亿元担保。

　　（2）上述担保计划有效期自2022年度股东周年大会批准之日起至2023年度股东周年大会召开之日止。

　　（3）批准在2023年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

　　（4）批准授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

　　7、 议案名称：关于聘请2023年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司2023年度内控审计会计师事务所，并授权董事会决定其酬金。

　　8、 关于调整2023年及设定2024年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

　　8.01议案名称：关于调整2023年工程建设（收入）类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准将公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司以外的其他下属子公司2023年工程建设（收入）类日常关联交易额度上限调整为1,344,708万元。

　　8.02议案名称：关于设定2024年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准与中国五矿及其除中国中冶以外其他下属子公司2024年日常关联交易年度上限额度如下：

　　单位：人民币万元

　　批准公司于2023年5月10日与中国五矿签署的《综合原料、产品和服务互供协议》。

　　9、 议案名称：关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　批准公司将A股首次公开发行股票募集资金投资项目“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”结项，并将该项目节余募集资金约人民币1.4亿元（含利息）用于永久补充流动资金。批准将上述资金转入自有资金账户。

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准修改《公司章程》部分条款。

　　11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准修改《股东大会议事规则》部分条款。

　　12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准修改《董事会议事规则》部分条款。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明：不适用。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所

　　律师：易建胜、朱璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2023年6月27日