有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600206            证券简称：有研新材            公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知和材料于2023年6月16日以书面方式发出，会议于2023年6月26日在有研新材会议室以通讯会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年超额利润分享兑现方案》

　　2022年度公司利润较上年保持较快增长，实际利润高于超额利润考核目标利润值，且各所属公司年度绩效考核均合格，具备实施兑现的可行性。经审计，2022年可计提超额利润分享额为9,902,541.52元，同意对激励对象实施超额奖励。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　2、审议通过《关于制定<有研新材料股份有限公司合规管理规定>的议案》

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2023-026

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知和材料于2023年6月16日以书面方式发出。会议于2023年6月26日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年超额利润分享兑现方案》

　　监事会认为：本方案符合公司《超额利润分享方案（2021-2024年度）》及《2022年度超额利润分享实施细则》等相关文件要求，审议程序合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月27日